Придбаний Робота ріелтора з підозрілими угодами на вимогу Росфінмоніторингу (Олена Пінігіна)

[Gadzhi]

Переглянути вкладення 87312
​

вебінар-ПРАКТИКУМ для АГЕНТСТВ НЕРУХОМОСТІ, юристів, підприємців та самозайнятих ріелторів

МОДУЛЬ 1
Ознаки незвичайних операцій. Відмінність незвичайної операції від підозрілої.

Розберемося, як на практиці виявляються такі ознаки, як аналізувати угоди клієнтів. Розглянемо всі ознаки незвичайних операцій, які відносяться до сфери нерухомості.

МОДУЛЬ 2
Фіксування відомостей про виявлену угоду з ознаками незвичайних у внутрішньому повідомленні про операцію (угоду). Форма внутрішнього повідомлення. Обґрунтування підозр/не підозр.

МОДУЛЬ 3
Терміни розгляду угоди з ознаками незвичайних. Зберігання інформації та терміни направлення повідомлень в Росфінмоніторинг після аналізу операції (угоди)

Розберемо терміни розгляду угоди з ознакою незвичайних операцій (угод), належне зберігання інформації, терміни зберігання і надання повідомлень в Росфінмоніторинг.

МОДУЛЬ 4
Направлення повідомлення про підозрілу Угоду в Росфінмоніторинг.

Розберемо рекомендації Росфінмоніторингу та заповнення полів електронного формалізованого повідомлення за вимогами Росфінмоніторингу.
https://privatelink.de/?https://115fz.pro/rabota-rieltora/?utm_source=sendpulse&utm_medium=email&utm_campaign=28-10-22-an