Хочете дізнатися?
- 1. Про що мовчать банки і нам не говорять?
- 2. Чому ріелторів запрошують в правоохоронні органи після угод з материнським капіталом?
- 3. Чому вашого клієнта запросили в податкову після покупки нерухомості?
- 4. З яких підстав банк "блокує" Розрахунки по операціях?
- 5. Чому банк просить підтвердити легальне джерело грошей на покупку нерухомості?
- 6. Як діяти, якщо банк відмовив у проведенні операції і" заблокував " гроші?
- попереджати "блокування" розрахунків по операціях з боку банку;
- вибирати "правильний" порядок розрахунків і уникати підозрілих для банків операцій;
- не зривати угоди відмовою банку при розрахунках, при роботі з особами з переліку екстремістів;
- не підставляти себе і клієнта під кримінальну відповідальність при роботі з материнським капіталом;
- не здійснювати підозрілі для банку операції при розрахунках по операціях;
- знати ознаки підозрілих угод з материнським капіталом;
- готувати належні документи в банк, що підтверджують легальне джерело доходу на покупку нерухомості;
- знати порядок дій при відмовах банків у здійсненні операцій;
- знати ознаки підозрілих нотаріальних угод, коли нотаріус відправляє повідомлення в Росфінмоніторинг.
https://privatelink.de/?https://115fz.online/_az