вебінар – ПРАКТИКУМ тільки для АГЕНТСТВ НЕРУХОМОСТІ, юристів, підприємців і самозайнятих ріелторів БЕЗ реклами і "води"
Спеціальний вебінар тільки для суб'єктів ринку нерухомості від ідентифікації клієнтів до звітності в Росфінмоніторинг з урахуванням всіх змін з початку 2023 року. Після вебінару надаємо зразки документів, які розглядали на вебінарі.
Вебінар-практикум буде корисний, якщо:
програма вебінару
МОДУЛЬ 1
Ідентифікація клієнта, представника, вигодонабувача, виявлення бенефіціарного власника. Формування досьє клієнта.
Навчіться правильно визначати статус клієнта, представника, вигодонабувача, бенефіціарного власника, формувати досьє клієнта.
МОДУЛЬ 2
Перевірка за переліками терористів/екстремістів, Ради Безпеки ООН, рішенням Комісії про заморожування.
Фіксування результатів перевірки. Порядок перевірки, терміни. Робота з особистим кабінетом, заповнення вкладок особистого кабінету на сайті Росфінмоніторингу.
МОДУЛЬ 3
Виявлення операцій, що підлягають обов'язковому контролю, підозрілих угод, фіксування інформації, направлення повідомлень в Росфінмоніторинг.
Перевірка клієнтів раз на три місяці, правила формування звіту та фіксування результатів перевірки. Зберігання файлів.
МОДУЛЬ 4
Оцінка ризику клієнта, ризику послуг з метою використання в схемах ОД/ФТ з урахуванням нової національної оцінки ризику Росфінмоніторингу грудень 2022.
Фіксування оцінки ризику клієнта і ризику послуг.
МОДУЛЬ 5
Правила внутрішнього контролю з метою під/ФТ/ФРОМУ.
Обов'язкові програми та їх реалізація на практиці. Проведення та фіксування внутрішнього навчання.
МОДУЛЬ 6
Складання інших поточних обов'язкових документів.
Терміни, форми звітності.
МОДУЛЬ 7
Відповіді на запитання учасників вебінару.
Спеціальний вебінар тільки для суб'єктів ринку нерухомості від ідентифікації клієнтів до звітності в Росфінмоніторинг з урахуванням всіх змін з початку 2023 року. Після вебінару надаємо зразки документів, які розглядали на вебінарі.
Вебінар-практикум буде корисний, якщо:
- ви не впевнені в правильності організації та здійснення внутрішнього контролю за під/ФТ
- у вас виникає багато питань щодо виконання обов'язків в частині виконання вимог "антивідмивного" Закону № 115-ФЗ
- ви не встигаєте відстежувати зміни до законодавства і впроваджувати в роботу.
- Як правильно на практиці реалізувати вимоги "антивідмивного" закону від процедури проведення ідентифікації до надання інформації в Росфінмоніторинг. Надається: зразок заповнення анкети, внутрішнє повідомлення про фіксування інформації по угоді обов'язкового контролю, незвичайної угоді.
- Приведете в порядок всю систему внутрішнього контролю в цілях під/ФТ/ФРОМУ і отримаєте відповіді на всі питання. Надається: зразок звіту раз на 6 місяців про перевірку здійснення внутрішнього контролю, акт перевірки раз на 3 місяці, форма фіксування інструктажів.
- дізнаєтеся докладно що перевіряє Росфінмоніторинг, як уникнути помилок в дотриманні термінів і порядку виконання обов'язків "антіотмивочного" Закону №115-ФЗ.
програма вебінару
МОДУЛЬ 1
Ідентифікація клієнта, представника, вигодонабувача, виявлення бенефіціарного власника. Формування досьє клієнта.
Навчіться правильно визначати статус клієнта, представника, вигодонабувача, бенефіціарного власника, формувати досьє клієнта.
МОДУЛЬ 2
Перевірка за переліками терористів/екстремістів, Ради Безпеки ООН, рішенням Комісії про заморожування.
Фіксування результатів перевірки. Порядок перевірки, терміни. Робота з особистим кабінетом, заповнення вкладок особистого кабінету на сайті Росфінмоніторингу.
МОДУЛЬ 3
Виявлення операцій, що підлягають обов'язковому контролю, підозрілих угод, фіксування інформації, направлення повідомлень в Росфінмоніторинг.
Перевірка клієнтів раз на три місяці, правила формування звіту та фіксування результатів перевірки. Зберігання файлів.
МОДУЛЬ 4
Оцінка ризику клієнта, ризику послуг з метою використання в схемах ОД/ФТ з урахуванням нової національної оцінки ризику Росфінмоніторингу грудень 2022.
Фіксування оцінки ризику клієнта і ризику послуг.
МОДУЛЬ 5
Правила внутрішнього контролю з метою під/ФТ/ФРОМУ.
Обов'язкові програми та їх реалізація на практиці. Проведення та фіксування внутрішнього навчання.
МОДУЛЬ 6
Складання інших поточних обов'язкових документів.
Терміни, форми звітності.
МОДУЛЬ 7
Відповіді на запитання учасників вебінару.
https://privatelink.de/?https://115fz.pro/realty2023/