Що нового?

Придбаний Все про під / ФТ в агентстві нерухомості з 2023 року (Олена Пінігіна)

Інформація про покупку
Тип покупки: Складчина
Ціна: 1839 ГРН
Учасників: 0 з 19
Організатор: Відсутній
Статус: Набір учасників
Внесок: 100.7 ГРН
0%
Основний список
Резервний список

Gadzhi

Модератор
вебінар – ПРАКТИКУМ тільки для АГЕНТСТВ НЕРУХОМОСТІ, юристів, підприємців і самозайнятих ріелторів БЕЗ реклами і "води"

Спеціальний вебінар тільки для суб'єктів ринку нерухомості від ідентифікації клієнтів до звітності в Росфінмоніторинг з урахуванням всіх змін з початку 2023 року. Після вебінару надаємо зразки документів, які розглядали на вебінарі.

Вебінар-практикум буде корисний, якщо:
  • ви не впевнені в правильності організації та здійснення внутрішнього контролю за під/ФТ
  • у вас виникає багато питань щодо виконання обов'язків в частині виконання вимог "антивідмивного" Закону № 115-ФЗ
  • ви не встигаєте відстежувати зміни до законодавства і впроваджувати в роботу.
що будете знати і які матеріали отримаєте
  1. Як правильно на практиці реалізувати вимоги "антивідмивного" закону від процедури проведення ідентифікації до надання інформації в Росфінмоніторинг. Надається: зразок заповнення анкети, внутрішнє повідомлення про фіксування інформації по угоді обов'язкового контролю, незвичайної угоді.
  2. Приведете в порядок всю систему внутрішнього контролю в цілях під/ФТ/ФРОМУ і отримаєте відповіді на всі питання. Надається: зразок звіту раз на 6 місяців про перевірку здійснення внутрішнього контролю, акт перевірки раз на 3 місяці, форма фіксування інструктажів.
  3. дізнаєтеся докладно що перевіряє Росфінмоніторинг, як уникнути помилок в дотриманні термінів і порядку виконання обов'язків "антіотмивочного" Закону №115-ФЗ.

програма вебінару
МОДУЛЬ 1
Ідентифікація клієнта, представника, вигодонабувача, виявлення бенефіціарного власника. Формування досьє клієнта.
Навчіться правильно визначати статус клієнта, представника, вигодонабувача, бенефіціарного власника, формувати досьє клієнта.

МОДУЛЬ 2
Перевірка за переліками терористів/екстремістів, Ради Безпеки ООН, рішенням Комісії про заморожування.
Фіксування результатів перевірки. Порядок перевірки, терміни. Робота з особистим кабінетом, заповнення вкладок особистого кабінету на сайті Росфінмоніторингу.

МОДУЛЬ 3
Виявлення операцій, що підлягають обов'язковому контролю, підозрілих угод, фіксування інформації, направлення повідомлень в Росфінмоніторинг.
Перевірка клієнтів раз на три місяці, правила формування звіту та фіксування результатів перевірки. Зберігання файлів.

МОДУЛЬ 4
Оцінка ризику клієнта, ризику послуг з метою використання в схемах ОД/ФТ з урахуванням нової національної оцінки ризику Росфінмоніторингу грудень 2022.
Фіксування оцінки ризику клієнта і ризику послуг.

МОДУЛЬ 5
Правила внутрішнього контролю з метою під/ФТ/ФРОМУ.
Обов'язкові програми та їх реалізація на практиці. Проведення та фіксування внутрішнього навчання.

МОДУЛЬ 6
Складання інших поточних обов'язкових документів.
Терміни, форми звітності.

МОДУЛЬ 7
Відповіді на запитання учасників вебінару.
https://privatelink.de/?https://115fz.pro/realty2023/
 
Угорі