Під трейсингом (Tracing) прийнято розуміти принцип "проходження" за цінністю активу. Інакше кажучи, якщо якась особа "виводить актив" з конкурсної маси в одній формі, а згодом конвертує її в іншу, то проте конкурсна маса може претендувати на цей актив в іншій формі, якщо можна чітко простежити конвертацію цінності цього активу в іншу форму. Ця концепція під іншими найменуваннями вже відома заставному праву (принцип еластичності і т. п.), сімейному праву і т. д.
На семінарі пропонується на основі типових казусів і з урахуванням новітньої практики Верховного Суду РФ обговорити зазначене питання. Зокрема, у визначенні від 28.07.2022 № 307-ЕС21-28798(2) у справі № А56-122124/2018 Верховний Суд РФ допустив tracing коштів, внесених до компенсаційного фонду, які були неправомірно списані шляхом передачі в довірче управління. Суд вказав, що вимоги, в які трансформувалися кошти компенсаційного фонду, слідують долі цих коштів, тобто виключаються з конкурсної маси.
програма
Типовий казус № 1. Номінальні особи та уявні угоди
Директор товариства укладає договори про надання юридичних послуг з фактично афілійованою компанією, в якій в тому числі працюють його родичі. При банкрутстві товариства з'ясовується, що юридичні послуги фактично зовнішнім консультантом не надавалися, а суспільство справлялося силами власних юристів. Крім того, у справі встановлюється, що в період, коли укладалися договори на надання юридичних послуг, директор купував ряд дорогих активів на своїх дітей, родичів та інших "номіналів". Директор притягується до субсидіарної відповідальності і також визнається банкрутом.
питання: якщо кредиторам товариства вдасться довести, що активи директором товариства були куплені за рахунок коштів, виведених з Товариства за фіктивними договорами надання послуг, то чи можуть кредитори вимагати включення цих дорогих активів, оформлених на "номіналів", в конкурсну масу товариства?
Типовий казус № 2. Оформлення активів на підставних осіб
При банкрутстві фізичної особи з'ясовується, що незадовго до його банкрутства, що його діти і родичі, які не мають власних доходів і проживають спільно з ним, придбали дороге нерухоме майно.
Питання: якщо кредиторам цієї фізичної особи вдасться довести, що це нерухоме майно насправді куплено на грошові кошти цієї фізичної особи, вимагати включення такого майна в його конкурсну масу.
роздатковий матеріал:
випуск журналу "цивілістика" № 4, 2019 р., Аліна Безуглова
Уявні угоди. На що слід звернути увагу при оскарженні?
випуск журналу "цивілістика" № 3, 2021 р., Айнур Шайдуллін
Роздуми про фактичну афілійованість: виявити, а не покарати за не цілком розумну поведінку
випуск журналу "цивілістика" № 2, 2021 р., Андрій Єгоров
Вплив афілійованості на банкрутство
спікери:
а. Єгоров
К. ю. н., головний редактор журналу "цивілістика", професор факультету права НДУ "Вища школа економіки"
А. Шайдуллин
консультант ІЦЧП імені С. С. Алексєєва при Президенті, магістр приватного права (РШЧП)
а. Робакідзе
арбітражний керуючий, магістр РШЧП
Тариф лайт
Запис і роздаткові матеріали
https://privatelink.de/?https://civilistclub.ru/event/20221006?utm_source=vk&utm_medium=organic&utm_campaign=100622