Опис
1. Підстави для організації протидії можливим корпоративним фінансовим шахрайствам.
Наводиться аналіз наслідків реалізації факторів ризику, пов'язаних з можливими фінансовими шахрайствами в кредитних організаціях.
2. Наслідки вчинення шахрайств для кредитних організацій, включаючи виникнення нових компонентів банківських ризиків.
Розглядаються негативні наслідки для кредитних організацій, обумовлені корпоративними шахрайствами, та їх вплив на профілі та рівні банківських ризиків.
3. Поняття "технологічної надійності" банківської діяльності та його зв'язок з банківськими ризиками.
Розглядається базове поняття, що лежить в основі визначення загальних вимог до організації внутрішньобанківських процесів та управління ними з точки зору забезпечення технологічної надійності банківської діяльності та протидії фінансовим втратам через протиправні дії.
4. Зміни в структурах банківських ризиків та управлінні ними в умовах застосування інформаційних технологій з позицій протидії можливій протиправній діяльності.
Визначаються ризики банківської діяльності, що містять компоненти технологічного і технічного характеру, розглядаються загрози технологічної надійності банківської діяльності, включаючи можливі протиправні дії (на прикладах Проведення розслідувань), і явище взаємного впливу компонентів банківських ризиків.
5. Приклади фінансових злочинів з використанням комп'ютерних технологій (в широкому сенсі).
Наводяться практичні приклади протиправної діяльності інсайдерів кредитних організацій, що здійснюються за допомогою комп'ютерних технологій.
6. Організація попередження шахрайств та протидії їх реалізації.
Розглядаються заходи керівництва кредитних організацій, орієнтовані на запобігання і своєчасне виявлення шахрайств, на основі "ознак раннього попередження".
7. Основні принципи побудови "системи червоних прапорців" для своєчасного виявлення фінансових шахрайств і реагування на них.
Розглядається загальна організація "системи червоних прапорців", що інтегрує ознаки раннього попередження про можливі шахрайства.
8. Загальні характеристики "системи червоних прапорців" як основи попередження шахрайств та її практичного застосування.
Розглядаються принципи, що лежать в основі сигнальної "системи червоних прапорців".
9. Особливості організації та змісту внутрішньобанківських процесів при впровадженні "системи червоних прапорців".
Розглядається процес управління адаптацією основних внутрішньобанківських процесів у зв'язку з необхідністю обліку в корпоративному управлінні та контролі особливостей здійснення шахрайств за допомогою комп'ютерних технологій.
10. Аудит банківських автоматизованих систем та протидія потенційним шахрайствам
Тариф-вебінар
1. Підстави для організації протидії можливим корпоративним фінансовим шахрайствам.
Наводиться аналіз наслідків реалізації факторів ризику, пов'язаних з можливими фінансовими шахрайствами в кредитних організаціях.
2. Наслідки вчинення шахрайств для кредитних організацій, включаючи виникнення нових компонентів банківських ризиків.
Розглядаються негативні наслідки для кредитних організацій, обумовлені корпоративними шахрайствами, та їх вплив на профілі та рівні банківських ризиків.
3. Поняття "технологічної надійності" банківської діяльності та його зв'язок з банківськими ризиками.
Розглядається базове поняття, що лежить в основі визначення загальних вимог до організації внутрішньобанківських процесів та управління ними з точки зору забезпечення технологічної надійності банківської діяльності та протидії фінансовим втратам через протиправні дії.
4. Зміни в структурах банківських ризиків та управлінні ними в умовах застосування інформаційних технологій з позицій протидії можливій протиправній діяльності.
Визначаються ризики банківської діяльності, що містять компоненти технологічного і технічного характеру, розглядаються загрози технологічної надійності банківської діяльності, включаючи можливі протиправні дії (на прикладах Проведення розслідувань), і явище взаємного впливу компонентів банківських ризиків.
5. Приклади фінансових злочинів з використанням комп'ютерних технологій (в широкому сенсі).
Наводяться практичні приклади протиправної діяльності інсайдерів кредитних організацій, що здійснюються за допомогою комп'ютерних технологій.
6. Організація попередження шахрайств та протидії їх реалізації.
Розглядаються заходи керівництва кредитних організацій, орієнтовані на запобігання і своєчасне виявлення шахрайств, на основі "ознак раннього попередження".
7. Основні принципи побудови "системи червоних прапорців" для своєчасного виявлення фінансових шахрайств і реагування на них.
Розглядається загальна організація "системи червоних прапорців", що інтегрує ознаки раннього попередження про можливі шахрайства.
8. Загальні характеристики "системи червоних прапорців" як основи попередження шахрайств та її практичного застосування.
Розглядаються принципи, що лежать в основі сигнальної "системи червоних прапорців".
9. Особливості організації та змісту внутрішньобанківських процесів при впровадженні "системи червоних прапорців".
Розглядається процес управління адаптацією основних внутрішньобанківських процесів у зв'язку з необхідністю обліку в корпоративному управлінні та контролі особливостей здійснення шахрайств за допомогою комп'ютерних технологій.
10. Аудит банківських автоматизованих систем та протидія потенційним шахрайствам
Тариф-вебінар
https://privatelink.de/?https://ibdarb.ru/shedule/12/event23882/